凱發K8旗艦廳AG，凱發K8旗艦廳手機APP下載凱發K8國際娛樂官網入口AG凱發K8真人娛樂，凱發K8官方旗艦廳，凱發K8官方旗艦廳。經營範圍：許可項目：建設工程施工；建築勞務分包（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：水污染治理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；環保咨詢服務；大氣污染治理；土壤污染治理與修復服務；土壤環境污染防治服務；對外承包工程；工程管理服務；技術進出口；貨物進出口；工程和技術研究和試驗發展；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；建築工程機械與設備租賃；大氣環境污染防治服務；科技推廣和應用服務；水環境污染防治服務；園林綠化工程施工；工程塑料及合成樹脂銷售；機械設備銷售；光纖銷售；光纜銷售；風機、風扇銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；環境保護專用設備銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；資源再生利用技術研發；輕質建築材料銷售；建築材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；塗料銷售（不含危險化學品）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；生物基材料銷售；肥料銷售；復合微生物肥料研發；生物有機肥料研發；化肥銷售；日用木制品銷售；軟木制品銷售；水泥制品銷售；塑料制品制造；建築陶瓷制品銷售；食品用塑料包裝容器工具制品銷售；橡膠制品銷售；合成材料銷售；保溫材料銷售；生態環境材料銷售；園藝產品銷售；建築用金屬配件銷售；鑄造用造型材料銷售；水生植物種植；園藝產品種植；磚瓦銷售；石灰和石膏銷售；建築砌塊銷售；普通機械設備安裝服務；五金產品批發；五金產品零售；電線、電纜經營；日用化學產品銷售；水產品批發；水產品零售；閥門和旋塞銷售；機械零件、零部件銷售；配電開關控制設備銷售；電器輔件銷售；電力設施器材銷售；高品質合成橡膠銷售；金屬工具銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
經營範圍：空調系列產品、空調配套產品及零配件、普通機械、電器機械及器材、交通運輸設備、停車設備、電子產品、通信設備（不含衛星電視廣播地面接收設施和發射裝置）、金屬制品、壓力容器（僅限子公司經營）、溴化鋰溶液、建築裝潢材料、金屬材料的制造、加工、銷售；化工產品（不含危險品）、紡織品、紡織原料、塑料制品、熱塑性復合材料、煤炭的銷售；計算機軟件的開發、銷售；企業管理服務；倉儲（不含危險品）；綠化管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；下設江蘇雙良集團有限公司銷售分公司。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動） 一般項目：法律咨詢（不包括律師事務所業務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
經營範圍：一般項目：污水處理及其再生利用（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
經營範圍：可再生能源產品的研發；新能源開發和技術利用、技術咨詢、技術轉讓；節能技術服務；新能源項目咨詢；天然氣生產及銷售（憑許可證經營）；有機肥、復混肥、生物肥、生物有機肥、水溶性肥料、微生物菌劑、微生物肥料、土壤調理劑K8凱發首頁登錄、有機水溶肥、中量元素肥料、有機無機復混肥料、復合微生物肥料，有機營養粉，有機營養土，有機營養包，各種作物專用肥料及其他新型肥料的研發、生產、銷售；農業技術的轉讓，咨詢服務；農業項目；光伏發電；進出口貿易（憑許可證經營）。
經營範圍：高技術功能性差別化氨綸、經編專用氨綸的研究、開發、生產、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
經營範圍：貨物進出口;技術玻璃制品制造;技術玻璃制品銷售;新材料技術研發;非金屬礦物制品制造
澄利新材料(包頭)有限公司控股股東江蘇雙良鍋爐有限公司為上市公司持股5%以上大股東江蘇雙良科技有限公司的控股子公司，與上市公司的實際控制人均為繆雙大先生。
公司及其下屬子公司與各關聯方之間的業務往來將遵循公開、公平、公正、合理、價格公允的原則，交易雙方將首先參照市場價格來確定交易價格，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，若無可供參考的市場價格，則雙方約定將以成本加合理利潤方式來確定具體交易價格。
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決較大的節能系統集成的採購需求，同時擴大公司機械裝備業務銷售規模、提高公司新能源裝備產能，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決慧居科技股份有限公司及其子公司較大的節能設備採購需求，同時擴大公司銷售規模，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本交易旨在通過北京中創融資租賃有限公司，為公司的客戶有效解決資金難題，擴大公司銷售規模，為全體股東創造最大價值。公司與中創租賃的關聯交易行為定價公平、合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。公司與中創租賃的關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司的主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決公司合同能源管理與智慧運維中對專業軟件的需求，有利于公司新業務的展開，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本交易旨在定價合理的前提下，有效解決公司淨水、電、蒸汽的使用問題，確保生產長期穩定安全，以便最大限度的發揮生產能力，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
本日常關聯交易是公司業務往來及生產經營的正常所需，發揮公司與關聯人的協同效應，促進公司發展，是合理的、必要的。本關聯交易均以市場公允價格為依據，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。公司預計在今後生產經營中，日常關聯交易還會持續。但公司業務不會因此對關聯人形成依賴，不會影響公司的獨立性。
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決公司及子公司較大的石英坩堝使用需求，有利于保障公司大尺寸單晶硅硅片訂單的生產與交付，為全體股東創造最大價值。
本次預計的關聯交易是直接採購石英坩堝及提供高純石英砂加工制作石英坩堝，提供給公司單晶硅拉晶使用，對保障公司單晶硅業務的生產具有積極意義。各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響。
本交易旨在定價合理的前提下，有效解決公司包頭單晶硅新建項目的污水處理相關問題，確保生產的環保、安全，最大限度發揮生產能力，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。
（九）與江蘇雙良氨綸有限公司、江陰友利氨綸科技有限公司、江蘇利士德化工有限公司、江蘇恆創包裝材料有限公司、江蘇舒康包裝材料有限公司、江陰市利港污水處理有限公司美國vodafonewifi巨大app、上海雙良嘉信投資管理有限公司、元泰豐(包頭)生物科技有限公司的關聯交易、雙良集團有限公司及其其他子公司的關聯交易
本次新增預計的日常關聯交易屬于正常和必要的交易行為，進行此類關聯交易，有利于公司產品的銷售，有利于保證本公司開展正常的生產經營活動，不會損害公司及股東的利益。
上述新增日常關聯交易為公司正常生產經營所必需，對公司主營業務發展具有積極意義，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響。
公司相對于各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
上述2023年度預計日常關聯交易事項的決策程序符合相關法律、法規及公司章程的規定。關聯交易系公司正常生產經營所需，將首先參照市場價格來確定交易價格，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，若無可供參考的市場價格，則雙方約定將以成本加合理利潤方式來確定具體交易價格，對上市公司及公司中小股東利益不構成重大不利影響。
（五）中國國際金融股份有限公司關于雙良節能系統股份有限公司2023年度預計日常關聯交易事項的核查意見。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 對外借款額度：雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司擬對外借款不超過130億元人民幣，借款的發生期間為自公司2022年度股東大會通過之日起至2023年度股東大會召開日止
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開了八屆二次董事會和八屆五次監事會，全體董事、監事分別一致表決通過了《關于對外借款的議案》，具體情況如下：
公司曾于2023年2月23日分別召開了八屆董事會2023年第一次臨時會議與八屆三次監事會，審議通過了《關于增加公司對外借款額度的議案》，公司（含子公司）通過銀行貸款美國vodafonewifi巨大app、融資租賃等方式借款，借款額度增加為不超過85億元人民幣，借款的“發生期間”為自公司2023年第一次臨時股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開日止，借款額度在有效期內可循環使用。同時股東大會授權公司董事長、總經理及其授權人士在上述額度範圍內，全權辦理提供擔保及借款的具體事項。上述事項已經公司于2023年3月14日召開的公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。
目前，公司在包頭的大尺寸單晶硅片一期、二期項目爬坡順利，產能迅速攀升，高效光伏組件項目一期5GW產能也已投入生產。此外美國vodafonewifi巨大app，公司三期50GW大尺寸單晶硅片項目正式開始推進，為滿足公司日益增加的日常生產經營及產能建設的實際資金需求，公司及其子公司擬繼續對外借款。
2.借款主體：公司及雙良硅材料（包頭）有限公司、雙良新能科技（包頭）有限公司、雙良晶硅新材料（包頭）有限公司等子公司
6.擔保方式：無擔保，或大股東或其一致行動人向公司提供擔保，或公司向其子公司提供擔保，具體以借款合同為準。
上述借款額度不等于實際融資金額，具體融資金額將視公司及其子公司實際資金需求確定。上述借款的“發生期間”為自公司2022年度股東大會通過之日起至2023年度股東大會召開日止，借款額度在有效期內可循環使用。
根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》等規定，為便于實施對外借款事項，公司董事會提請股東大會授權公司董事長/總經理及其授權人士在以上額度內自行根據公司及其子公司的運營需求安排實施對外借款相關事宜，包括辦理相關手續與簽訂相關借款及融資租賃合同等。
以公司經審計的2022年度合並財務報表為基準，公司目前資產負債率為68.49%。若借款額度全部提款，公司資產負債率將進一步提升，一定程度上將影響公司的償債能力，公司將在額度內控制對外借款金額。
公司對外借款主要用于公司單晶硅、光伏組件相關業務的生產銷售以及公司三期50GW單晶硅產能的建設，有利于保障公司光伏新能源板塊業務的日常經營與產能擴張，但新產生的財務費用可能會影響公司的經營利潤。
由于借款金額可能會較大，一定時期內會對公司現金流、償債能力造成壓力。公司將本著維護股東和公司利益的原則，統籌資金安排，把控投資節奏，把風險防範放在首位，對貸款、融資租賃等的使用合規性嚴格把關，並確保資金利息及本金的及時償付K8凱發首頁登錄。
以上對外借款事項已經公司八屆二次董事會及八屆五次監事會分別審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》（上證上審（再融資）〔2023〕259號）（以下簡稱《落實函》）。上交所審核中心對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件進行了審核，發出《落實函》需公司及時提交募集說明書（上會稿）。
公司收到《落實函》後，將會同中介機構按照要求準備相關文件，在相關文件逐項落實後及時披露《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）》等文件。
公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過上交所審核，並獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定後方可實施。上述事項最終能否通過上交所審核，並獲得中國證監會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險K8凱發首頁登錄。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的A股總股本為基數，具體日期將在後續權益分派實施公告中通知。
● 在實施權益分派的股權登記日前雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，按照每股分配比例不變的原則進行分配，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2022年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為712,749,581.45元；截止2022年12月31日，公司合並未分配利潤為1,325,830,782.30元。經公司八屆二次董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配預案如下：
公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.3元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為1,870,661,251股，以此計算合計擬派發現金紅利561,198,375.30元（含稅）。本年度公司現金分紅金額佔公司2022年度歸屬于上市公司普通股股東的淨利潤的比例為58.70%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因發生再融資、回購股份、重大資產重組等事項導致公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。
2023年4月24日，公司召開的八屆二次董事會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，並同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。
公司2022年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》及《公司章程》等相關規定。公司董事會在充分考慮公司現階段的盈利水平、現金狀況、未來經營發展需要及股東投資回報等綜合因素提出的2022年度利潤分配預案K8凱發首頁登錄，充分體現了公司對投資者的合理投資回報，有利于公司的正常經營和健康發展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該預案並提交公司2022年年度股東大會審議。
公司2022年度利潤分配預案是在充分考慮公司後續發展及資金需求等因素情況下制定的，符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的要求，符合公司生產經營情況和發展戰略，未損害中小股東的合法權益，符合公司及全體股東的利益，審議決策程序規範、有效。因此，我們一致同意該預案並提交公司股東大會審議。
1、本次利潤分配預案結合了公司目前的發展階段及未來對資金的需求等因素，不會對公司每股收益、經營性現金流產生重大影響，不會影響公司的正常經營和持續性發展。
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為進一步提升雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）在環境、社會及管治（ESG）的管理水平，健全ESG管理體系，提升ESG管理能力，經公司董事會審議批準將董事會戰略委員會更名為董事會戰略與ESG委員會，在原有職責基礎上增加ESG工作職責並相應制定了董事會戰略與ESG委員會的議事規則（詳情請見同日公司于上海證券交易所網站（）及指定媒體披露的《雙良節能系統股份有限公司董事會戰略與ESG委員會議事規則》），該變動自公司八屆二次董事會審議通過後生效。
1、指導及制定公司的ESG願景、目標、策略及架構，以確保其符合公司的需要及遵守適用法律、法規、監管規定及國際標準；
2、監察公司ESG願景、策略及架構的發展及實施，包括制定公司的ESG管理績效目標及檢討執行目標的進度，並就改善績效表現提供建議；
5、監察與公司利益相關方溝通的渠道及方式，並確保已制定相關政策以有效地促進公司與其利益相關方的關系及保護公司的聲譽；
7、審閱公司的ESG報告及其他ESG相關披露，並向董事會提出建議，以維持ESG報告及其他ESG相關披露的完整性；
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1、交易概況：為避免原材料價格波動帶來的不確定性影響，公司擬開展期貨投資業務，通過期貨套期保值的避險機制減少因原材料價格波動造成的產品成本波動。公司基于經營計劃，擬投入期貨投資業務的保證金總額不超過人民幣10,000萬元，投資種類包括銅、鋁、熱軋卷板及螺紋鋼等公司使用的主要原材料相關期貨品種。
2、審議程序：公司已于2023年4月24日召開了八屆二次董事會與八屆五次監事會，分別審議通過了《關于開展期貨投資業務的議案》，本事項不涉及關聯交易，本事項尚須提交公司2022年度股東大會審議。
3、風險提示：公司開展期貨投資業務遵循規避原材料價格波動風險、穩定採購成本的原則，不會進行投機交易並嚴格進行風險控制，但期貨市場具有市場風險、政策風險、流動性風險、技術風險等，存在一定的投資風險。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開八屆二次董事會和八屆五次監事會，分別審議通過了《關于開展期貨投資業務的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》、《公司章程》和《雙良節能系統股份有限公司證券投資、期貨和衍生品交易管理制度》的相關規定，公司將使用自有資金開展期貨投資業務，在額度範圍內授權公司管理層具體辦理、實施相關事項，具體情況如下：
公司主營產品溴化鋰冷熱機組、高效換熱器、空冷系統及多晶硅還原爐等生產制造中原材料佔成本比重較大，銅、鋁、不鏽鋼和碳鋼等是公司機械設備板塊生產所需的主要原材料。根據公司實際的生產經營情況，為避免原材料價格波動帶來的不確定性影響，公司擬開展期貨投資業務以適當減少因原材料價格波動而造成的產品成本波動，保證公司主要產品成本水平的相對穩定，進而維護公司正常的生產經營利潤。
公司基于經營計劃擬投入期貨投資業務的保證金總額不超過人民幣10,000萬元，上述金額在有效期限內可滾動使用。
自公司2022年度股東大會審議通過之日起12個月內。在此期間，公司董事會提請股東大會授權董事長/總經理及其授權人士在上述保證金額度及交易期限內行使期貨投資業務的審批權限並簽署相關文件，具體由公司證券投資、期貨和衍生品交易領導小組負責實施。
（1）公司生產所需的原材料主要是銅、鋁、不鏽鋼和碳鋼等，相關商品期貨價格走勢與上遊原材料價格高度關聯。公司因主營業務需要長期關注銅、鋁、不鏽鋼和碳鋼等大宗商品的市場情況及價格走勢，對其價格的走勢具有相當的熟悉程度。
（2）公司擬投入的保證金金額不超過人民幣10,000萬元，佔公司2022年度經審計貨幣資金的比例為2.14%，佔公司2022度歸屬母公司所有者權益的比例為1.46%，該投入金額將不會影響公司的正常經營。
（3）公司已建立了《雙良節能系統股份有限公司證券投資、期貨和衍生品交易管理制度》，並依照該制度開展期貨投資業務。
公司已于2023年4月24日召開了八屆二次董事會與八屆五次監事會，分別審議通過了《關于開展期貨投資業務的議案》，本事項不涉及關聯交易，本事項尚須提交公司2022年度股東大會審議。
公司進行期貨投資業務以對現貨保值為目的，主要為有效規避原材料及產品價格波動對公司帶來的不利影響，但同時也會存在一定的風險：
（一）市場風險：當市場發生系統性風險、期貨現貨價格出現背離、行情變動較大時，公司可能會發生損失；
（二）政策風險：期貨市場的法律法規等相關政策發生重大變化，從而導致期貨市場發生劇烈變動或無法交易的風險；
（三）流動性風險：如果相應期貨合約成交量較低，公司持倉無法在目標價位成交會令實際交易結果出現較大偏差進而帶來損失；如投入金額過大也可能造成公司資金流動性風險；
（四）技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應的風險和損失。
1、公司已制定了《雙良節能系統股份有限公司證券投資、期貨和衍生品交易管理制度》，明確了開展期貨投資業務的組織機構及職責、業務授權、業務流程、風險管理等內容，通過嚴格的內部控制指導和規範執行，形成較為完整的風險控制體系。
3、公司將嚴格控制期貨投資的資金規模，審慎計劃和使用保證金，合理調度自有資金用于期貨投資業務，絕不使用募集資金直接或間接進行期貨投資。如投入資金有需要超過原審批額度的，應將該事項重新提交董事會及股東大會審議批準。
4、公司將嚴格遵守商品期貨交易所相關規定，積極配合上海證券交易所及期貨公司相關部門的風險管理工作。同時，公司不定期對套期保值業務進行檢查以控制風險。
5.加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解與對相應原材料行業的學習，及時合理地調整投資思路與方案。同時持續加強對相關業務人員的專業培訓，提高期貨從業人員的綜合素養。
6.公司將配備符合要求的計算機系統及相關設施，確保交易工作正常開展。當發生故障時及時採取相應的預案以減少損失。
公司根據財政部《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一套期保值》、《企業會計準則第37號一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的金融衍生品投資業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。具體以年度審計結果為準。
1、公司擬開展的期貨投資業務與公司日常經營緊密相關，有助于避免原材料價格波動帶來的潛在風險，提高公司資金的使用效率，以及獲取投資收益。
2、公司已建立相應的證券投資、期貨和衍生品交易管理制度，將嚴格按照相關制度的規定進行風險控制和管理，有效防範、發現和化解風險，確保進行期貨交易的資金相對安全。
因此，公司進行期貨交易符合公司和股東的利益，不存在損害公司和中小股東權益的情形，我們同意公司本次開展期貨投資業務。
公司監事會認為：公司開展期貨投資業務是為了充分運用金融衍生工具規避公司主要原材料的價格波動，減少經營利潤的不確定性以控制經營風險，具有一定的必要性。公司開展期貨投資業務，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次開展期貨投資業務。
經核查，公司保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司使用自有資金利用期貨市場開展銅、鋁、熱軋卷板美國vodafonewifi巨大app、螺紋鋼等與公司生產經營相關產品的套期保值業務降低生產經營相關原材料的市場價格波動對公司生產經營成本的影響，控制經營風險。該事項已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序。該事項不存在損害公司和全體股東利益的情形。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號-公告格式(2022年7月修訂)》等相關規定，將公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告如下：
經中國證券監督管理委員會《關于核準雙良節能系統股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]122號）核準，公司通過向特定對象發行人民幣普通股股票243,405,443股，每股面值1元，每股發行價格14.33元，募集資金總額為人民幣3,487,999,998.19元，扣除承銷和保薦費用人民幣23,150,000.00元後的餘款人民幣3,464,849,998.19元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年7月29日匯入本公司募集資金監管賬戶。公司本次發行費用27,046,226.41元，募集資金淨額為3,460,953,771.78元。上述募集資金到位情況業經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證並出具了天衡驗字（2022）00087號《驗資報告》。
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《雙良節能系統股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），對募集資金實行專戶存儲，並嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
公司會同保薦機構中國國際金融股份有限公司，與商業銀行（即：中國建設銀行江陰臨港新城支行、中國工商銀行股份有限公司江陰臨港新城支行、中國銀行股份有限公司江陰分行、中國農業銀行股份有限公司江陰利港支行、上海浦東發展銀行股份有限公司江陰開發區支行、江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司利港支行）分別簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。明確了各方的權利和義務。
鑑于募投項目“雙良硅材料40GW單晶硅一期項目（20GW）”的實施主體為全資孫公司雙良硅材料（包頭）有限公司（以下簡稱“雙良硅材料”）。為滿足募投項目實施的資金需求，保證募投項目的順利實施，2022年8月23日，公司七屆董事會2022年第十四次會議審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子提供借款以實施募投項目建設的議案》。公司及雙良硅材料同中國國際金融股份有限公司與中國建設銀行江陰臨港新城支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
上述協議內容與《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》均不存在重大差異，公司嚴格按照相關規定存放、使用和管理募集資金，募集資金三方監管協議履行情況良好。
為加快項目建設以滿足公司發展需求，在本次非公開發行的募集資金到位前公司根據項目進展和資金需求，先行以自籌資金投入實施上述項目，待本次資金到位後，按照公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。
2022年8月15日，公司七屆董事會2022年第十三次臨時會議、七屆二十一次監事會會議審議通過了《關于使用非公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金合計1,928,708,012.47元置換已預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于雙良節能系統股份有限公司募集資金置換的專項說明鑑證報告》天衡專字（2022）01546號，公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。
雙良節能公司管理層編制的募集資金專項報告符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號-公告格式(2023年4月修訂)》有關規定及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映了雙良節能公司2022年度募集資金實際存放與使用情況。
經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：雙良節能系統股份有限公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 被擔保人的名稱：雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司、雙良新能科技(包頭)有限公司及雙良晶硅新材料(包頭)有限公司
● 截至本公告日，公司對全資子公司提供的擔保餘額為690,567.10萬元，公司無逾期對外擔保，不存在反擔保情況。
為保障公司全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司大尺寸單晶硅業務新一年度實際經營的資金需求、雙良新能科技(包頭)有限公司高效光伏組件的生產銷售以及雙良晶硅新材料(包頭)有限公司包頭50GW大尺寸單晶硅片項目的建設，公司擬為雙良硅材料（包頭）有限公司、雙良新能科技(包頭)有限公司及雙良晶硅新材料(包頭)有限公司提供總額不超過130億元人民幣的融資擔保，擔保額度有效期為自公司2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開日止。
本次新增擔保的被擔保人均為公司合並報表範圍內的全資子公司,包括但不限于以下全資子公司，計劃新增擔保額度明細如下：
本事項已經公司于2023年4月24日召開的八屆二次董事會及八屆五次監事會分別審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議通過後方可實施。
3、與上市公司關聯關系或其他關系：雙良硅材料（包頭）有限公司為公司全資子公司，上市公司持有該公司100%股權。
3、與上市公司關聯關系或其他關系：雙良新能科技(包頭)有限公司為公司全資子公司，上市公司持有該公司100%股權。
3、與上市公司關聯關系或其他關系：雙良晶硅新材料(包頭)有限公司為公司全資子公司，上市公司持有該公司100%股權。
公司在擔保實際發生時在核定額度內簽訂擔保合同，具體發生的擔保金額及擔保期間以實際簽署的合同為準。公司董事會提請股東大會授權公司董事長/總經理及其授權人士自公司2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開日止，在上述擔保額度範圍內全權辦理提供擔保的具體事項。
公司召開八屆二次董事會審議通過該事項，認為：本次為全資子公司提供擔保的事項風險可控，不會損害公司利益，且可以滿足全資子公司日常生產經營及產能建設的資金需求，保障訂單的交付。
公司獨立董事發表獨立意見，認為：經核查，本次對下屬全資子公司提供擔保事項符合中國證監會《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，此事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效。公司為全資子公司提供擔保，滿足其日常經營及擴產的實際資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意本次關于公司預計為全資子公司提供擔保額度的事項並將該事項提交公司股東大會審議。
經審核，監事會認為：公司本次為全資子公司提供擔保事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》、《上市公司監管指引第8號一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》及《公司章程》的相關規定，有利于保障全資子公司的正常生產經營及產能建設，風險可控，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載美國vodafonewifi巨大app、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。
上述議案已經公司2023年4月24日召開的八屆二次董事會審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》及上海證券交易所網站（）上披露。
應回避表決的關聯股東名稱：雙良集團有限公司、上海同盛永盈企業管理中心(有限合伙)、江蘇雙良科技有限公司、江蘇利創新能源有限公司、繆雙大、江蘇澄利投資咨詢有限公司。
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和K8凱發首頁登錄。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決K8凱發首頁登錄。該代理人不必是公司股東。
社會公眾股股東登記時須提供下列相關文件：持股憑證、股東賬戶卡、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委託書、委託人有效持股憑證、股東賬戶卡、委託人身份證復印件及代理人身份證原件和復印件。
法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續。
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
